hjc888黄金城召开第一届董事会第一次会议

3月27日，山东hjc888黄金城有限公司第一届董事会第一次会议在集团机关办公楼十楼会议室召开。出席会议的董事别离为景维民、张国敏、王爱先、王庆福、张志坚。省国资委董事会监事会工作处姜桂庆处长、魏勇科长，企业辅导人员治理处周岑昱副处长，集团公司总经理王谦、总经济师冯唯一、总经理助理杨国强蹬仔关人员列席了本次会议。

会议由景维民董事长主持，与会董事经过当真审议，采取逐项投票表决方式，一致通过了以下内容：一是通过了《hjc888黄金城章程》。二是董事会决定聘用王谦为hjc888黄金城总经理；凭据王谦总经理的提名，决定聘用葛乐明、孔祥云、徐文宝、李利为副总经理，冯唯一为总经济师。三是听取了王谦总经理关于hjc888黄金城有限公司2008年出产经营情况和2009年工作铺排的汇报。四是通过了关于hjc888黄金城有限公司2008年财政根基情况和2009年财政预算的议案。五是通过了走运集团有限公司2009年投资打算的议案以及2009年绩效治理法子的议案。六是通过了《董事会议事规定》、《总经理工作规定》以及《董事会战术委员会工作规定》、《董事会提名委员会工作规定》、《董事会薪酬与查核委员会工作规定》、《董事会风险治理与审计委员会工作规定》、《董事会秘书工作规定》。七是通过了董事会各专门委员会设置及其成员、主任人；公司董事会秘书等。

会议的召开经省国资委赞成，切合《公司法》和《公司章程》的有关划定，它标志取美满公司法人治理结构工作进入了内容性启动的新阶段。集团公司整个干部职工将以此为动力，转变思想、不休进建并坚定信念，启发创新，抢抓机缘，推动山东hjc888黄金城实现科学发展的新逾越。