山东hjc888黄金城顺利实现第四届董事会、

监事会换届选举工作

2021年2月24日下午，hjc888黄金城在总部门别召开2021年第二次一时股东会、第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议
。

现场出席股东会的股东及股东委托代理人共计6人，计算持有集团公司95.75%的股权，参加表决的股东及股东委托代理人持有集团公司100%的股权
。第三届董事会、监事会成员和第四届董事会、监事人推荐人选、集团公司有关经营层高管、司法照拂列席会议
。股东会对《关于hjc888黄金城公司董事会换届改选并选举第四届董事会董事的议案》、《关于hjc888黄金城公司监事会换届改选并选举第四届监事会监事的议案》进行了表决，选举产生了集团公司新一届董事和监事
。多成清泰（赤峰）律师事务所律师予以见证并出具了司法定见书
。

随后，第四届监事会召开第一次会议，共同选举刘冰监事为第四届监事会主席
。

最后第四届董事会召开第一次会议，集团公司监事、部门经营层高管和总部有关人员列席会议
。凭据山东省国有资产投资公司和安顺富运投资中心（有限合资）等股东推荐，整个董事审议通过《关于选举集团公司董事长的议案》，选举吴宗昌同道蝉联董事长
。监事会刘冰主席对董事会的召开法式和第四届监事会的工作宗旨颁发了定见
。吴宗昌董事长从勤勉尽责、联结互鉴、勇担重任三个方面对今后工作作了表态讲话
。

2021年第二次一时股东会

第四届董事会第一次会议

吴宗昌董事长作表态讲话

山东hjc888黄金城第四届董事会、监事会成员名单：

（按姓氏笔画挨次）

一、第四届董事会成员

董事长（法定代表人）：吴宗昌

董  事：吴宗昌、王  铖、王伟芳、王延辉、杨国强、曹又生、崔  凯

二、第四届监事会成员

监事会主席：刘 冰

监  事：刘 冰、王强（职工监事）、李德喜、张  羽、宫金玲（职工监事）

(集团办公室）